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INVESTOR RELATIONS

鼎昇科技召开第一届董事会第十一次会议

2018416日,浙江鼎昇新材料科技股份有限公司召开第一届董事会第十一次会议,第一届董事会第十一次会议由浙江鼎昇新材料科技股份有限公司执行董事高尔明主持,会议出席人员:全体董事,会议列席人员:董事会秘书马慧红。

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议议程如下:

(一)主持人宣布会议开始,说明会议出席情况;

(二)审议会议议案;

  1. 《关于2017年度总经理工作报告的议案》;2.《关于2017年度董事会工作报告的议案》;3.《关于2017年度财务决算报告的议案》;4.《关于2018年度财务预算报告的议案》;5.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;6.《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》;7.《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》;8.《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》;9.《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

(三)对议案进行现场表决;

(四)宣读表决结果;

(五)形成会议决议;

(六)与会董事在会议决议和会议记录上签字;

(七)主持人宣布第一届董事会第十一次会议结束。



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